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兰州警方破获两起特大电信网络诈骗案
每日甘肃网9月8日讯(新甘肃·每日甘肃网记者郭秀睿)今日,记者从兰州市公安局了解到,9月3日、6日,市局刑警支队专案组分两批分别从山东、广东将涉嫌特大网络诈骗的12名嫌疑人押解回兰。至此,发生在兰州市的两起特大电信网络诈骗案件取得重大突破。
自“云剑”行动开展以来,兰州市反电信网络诈骗中心对兰州市电信网络诈骗案件进行梳理分析、研判打击,刑警支队十大队迅速成立专案组,对发生在兰州市的重特大电信网络诈骗案件进行深度研判、集约打击,连续破获两起特大网络诈骗案件,抓获嫌疑人12名。
案件发生后,兰州市反电信网络诈骗中心第一时间对利用QQ聊天软件冒充公司老板诈骗案件展开深度研判,经对案件资金流分析,发现被害人资金进入多家公司对公账户内,侦查员遂前往黑龙江、山东等地调取该公司工商注册信息,发现公司账户开户人名下注册有多家公司,经对其名下多家公司账户分析,发现其名下公司账户均无正常公司业务交易往来,疑似诈骗资金洗钱账户。
侦查员立即以开户人为中心展开研判,发现王某、陈某、张某、董某、陈某、刘某等人在东营、济南、黑龙江等地使用虚假信息注册公司,开办公司银行账户,在明知账户被用于违法犯罪活动的情况下,以非法获利为目的,将营业执照、银行账户、U盾、公章以每套三千元至四千元不等价格出售给段某(在逃)、李某(在逃)等人,共计办理三十余套,非法获利十万余元。
通过公安部反诈平台对犯罪嫌疑人办理公司账户信息进行查询,其所办理的账户都被用于电信诈骗犯罪。8月30日,侦查员于山东省东营市东营区鑫盛招待所207房间内将嫌疑人王某等6人抓获,并在招待所房间内当场查获大量犯罪嫌疑人注册的公司登记证书、公司印章、pos机、公司银行卡、网银U盾等作案工具,经审讯,犯罪嫌疑人王某等6人对通过注册公司,办理公司账户,进行出售获利的行为供认不讳。
通过信息流分析,顺着嫌疑人的轨迹从广州、深圳、东莞、清远一路追查,在查到惠州时发现嫌疑人又于8月14日实施作案,诈骗兰州市一家公司20余万元,但狡猾的嫌疑人作案后又逃之夭夭。后又追踪嫌疑人的轨迹至佛山、阳江、江门、惠州,最终于9月1日在汕尾市红海湾开发区遮浪派出所附近的一民宿内将正在实施作案的犯罪嫌疑人杨某、黎某等6人抓获,当场查扣大量笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。经审讯,涉案犯罪嫌疑人对利用QQ冒充公司领导诈骗公司财务人员的犯罪行为供认不讳。
目前,案件的涉案赃款追缴等工作正在进一步进行中。

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